APU PPT & PPPSPM untuk Sektor Jasa Kauangan berdasar Regulasi Terbaru POJK No.8 Tahun 2023

DESKRIPSI

Program Anti Pencucian Yang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) di Industri Keuangan harus selalu di up to date untuk menghindari modus-modus baru kejahatan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbaruhi aturan terkait APU PPT dan PPPSPM dengan mengeluarakan POJK No. 8 Tahun 2023.

Adapaun update peraturan tersebut memberikan penekanan pada hal-hal berikut :

• Praktek Customer Due Diligence (CDD) yang memiliki resiko tinggi.
• Identifikasi dan Verifikasi beneficial owner
• Proses CDD untuk kategori Politically Exposed Person (PEP)
• Enganced Due Diligence (EDD) dari negara beresiko tinggi
• Prosedur transaksi dan penutupan hubungan usaha yang lebih detail

Pelatihan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dalam menjalankan program APU PPT dan PPPSPM.

Manfaat Training :

• Mendapatkan update terbaru terkait program APU PPT dan PPPSPM
• Memahami Tehnik Mitigasi Resiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
• Memahami prinsip CDD dan praktek terbaiknya dalam konteks saat ini.

Materi :

• Overview dan knowledge check
• Update POJK No. 8 Tahun 2023
• Prosedur CDD calon nasabah & nasabah yang beresiko tinggi.
• Prosedur CDD beneficial owner dan Politically exposed person
• Langkah pencegahan terhadap resiko, hubungan usaha, transaksi, calon nasabah, walk in customer, dan nasabah yang berasal dari negara beresiko tinggi
• Strategi pelaksanaan peran dan fungsi petugas Unit Kerja Khusus (UKK)
• Pengkinian data, strategi review berkala yang efektif
• Tehnik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
• Praktek Money Laundering dan Pendanaan Terorisme dengan menggunakan berbagai produk sector keuangan, baik bank maupun non bank

Target Peserta :

• Pihak yang membutuhkan pelatihan dan keilmuan ini

Trainer & Facilitator :

• Rini Fauziyah SE. AKT. MM. CFE.
• Tim Trainer Johnson Indonesia

Tanggal Pelaksanaan Hubungi Nur Lela 0823-1246-2517:

Tanggal bisa request ke Nur Lela 0823-1246-2517

Jam Pelaksanaan:

• 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training & Tempat :

• Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
• Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
• Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)

Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela 
WA 0823 1246 2517
Telp. 082312462517 

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

http://www.seminarjohnson.com

https://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI